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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示： 

● 本次監(jiān)事會全體監(jiān)事出席。

● 本次監(jiān)事會無監(jiān)事對會議審議議案投反對或棄權票情形。 

● 本次監(jiān)事會審議議案全部獲得通過。

 一、 監(jiān)事會會議召開情況 

哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：公司）七屆二次監(jiān)事會會議通知于 2018 年 10 月 18 日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。 七屆二次監(jiān)事會會議于 2018 年 10 月 28 日在公司會議室召開。應出席會議監(jiān)事 3 人，實際到會 3 人，會議由監(jiān)事會主席田大鵬同志主持。會議的召集、召開等 程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況 

（一）《關于會計政策變更的提案》 同意公司《關于會計政策變更的提案》。 公司根據(jù)財政部《關于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》 （財會【2018】15 號）對原會計政策進行相應變更，自 2018 年第三季度報告起， 按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財務報表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準則和新收入 準則的企業(yè)）編制公司的財務報表。具體如下： 

1、在資產負債表中新增“應收票據(jù)及應收賬款”項目，將資產負債表中原 “應收票據(jù)”和“應收賬款”項目合并計入該新增的項目； 

2、將資產負債表中原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合 并計入“其他應收款”項目；

3、將資產負債表中原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固 定資產”項目；

4、將資產負債表中原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工 程”項目； 

5、在資產負債表中新增“應付票據(jù)及應付賬款”項目，將資產負債表中原 “應付票據(jù)”和“應付賬款”項目合并計入新增的項目； 

6、將資產負債表中原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合 并計入“其他應付款”項目； 

7、將資產負債表中原“專項應付款”項目合并至“長期應付款”項目； 

8、在利潤表中新增“研發(fā)費用”項目，將利潤表中原計入“管理費用”項 目的研發(fā)費用單獨在該新增的項目中列示； 

9、在利潤表中“財務費用”項目下新增“利息費用”和“利息收入”明細 項目。

同意票：3 票，反對票：0 票，棄權票：0 票，是否通過：通過。 

（二）2018 年第三季度報告全文及正文 同意公司 2018 年第三季度報告全文及正文。 

同意票：3 票，反對票：0 票，棄權票：0 票，是否通過：通過。 

監(jiān)事會認為： 

1、會計政策變更符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關規(guī)定， 本次會計政策變更的審議、決策程序符合有關法律、法規(guī)和本公司《公司章程》 的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益情形。 

2、公司 2018 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān) 會、上海證券交易所及公司章程的各項規(guī)定，報告所包含的信息從各個方面真實 地反映了公司 2018 年第三季度的經營情況。 

3、參與 2018 年第三季度報告編制和審議的人員沒有違反保密規(guī)定的行為。

哈爾濱空調股份有限公司監(jiān)事會 

2018 年 10 月 30 日